Tag: lavagem de dinheiro
MPF alerta que projeto sobre compra de ouro pode ampliar garimpo ilegal na Amazônia
O MPF afirma que projeto em tramitação pode reduzir a fiscalização da compra de ouro, favorecer o garimpo ilegal e ampliar riscos ambientais e à saúde na Amazônia.
Operação mira empresas de fachada usadas para lavar dinheiro do tráfico em Manaus
Investigação começou após suspeito ser flagrado sacando R$ 300 mil em espécie de uma agência bancária.
Deolane Bezerra é presa em operação contra lavagem ligada ao PCC
Influenciadora Deolane Bezerra é presa em operação contra lavagem de dinheiro ligada ao PCC.
Sargento da PM e venezuelano são presos por lavar dinheiro para facção no Amazonas
Operação Torre 7: Casa de câmbio em Manaus era usada para lavar dinheiro do tráfico via ativos digitais.
MC Ryan SP e Poze do Rodo são presos em operação da PF contra lavagem de dinheiro
São Paulo (SP) – Os funkeiros MC Ryan SP e Poze do Rodo foram presos na manhã desta quarta-feira (15) durante operação da Polícia...
Operação Tormenta desarticula esquema milionário de agiotagem no Amazonas
Manaus (AM) - Policiais civis do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) deflagraram, nesta terça-feira (14), a segunda fase da Operação Tormenta, que desarticulou...